Zakres i cel polityki KYC/AML w Polsce

Procedury służą do potwierdzania danych użytkowników, zapobiegania oszustwom i zwalczania przestępczości finansowej, a także do ochrony środków i usług w Polsce. Rozwiązania te wspierają odpowiedzialną grę oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowników.

• Uczciwa gra i fair play dla wszystkich użytkowników
• Bezpieczeństwo użytkowników oraz ochrona konta i środków
• Przejrzystość procesów i komunikacji
• Zgodność z wymaganiami regulacyjnymi i obowiązkami raportowymi
• Skuteczne środki bezpieczeństwa oraz monitorowanie transakcji

Każdy nowy użytkownik ma obowiązek ukończyć weryfikację tożsamości i kontrolę tożsamości przed pełnym korzystaniem z usług. W uzasadnionych przypadkach może zostać poproszony o dodatkowe przesyłanie dokumentów w celu potwierdzenia danych.

• Urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem do potwierdzenia tożsamości
• Potwierdzenie adresu zamieszkania
• Potwierdzenie, że posiadacz konta jest właścicielem używanej metody płatności

Operator stosuje środki bezpieczeństwa oraz nadzór operacyjny, aby zapobiegać praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom. Działania obejmują zautomatyzowane i manualne kontrole dopasowane do profilu ryzyka.

• Monitorowanie transakcji i aktywności na koncie
• Automatyczne reguły wykrywania nietypowych wzorców i podejrzanej aktywności
• Rozszerzona należyta staranność dla zdarzeń i klientów o podwyższonym ryzyku
• Przeglądy dużych lub niestandardowych transferów oraz źródła środków, gdy to konieczne
• Ocena i scoring ryzyka użytkownika w cyklu życia konta
• Weryfikacja list sankcyjnych i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
• Realizacja obowiązków raportowych do GIIF oraz współpraca z właściwymi organami

W celu wsparcia KYC i AML obowiązują ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z usług oraz metod płatności. Poniższe działania są niedozwolone.

• Tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika
• Przedkładanie sfałszowanych lub skradzionych dokumentów
• Próby prania pieniędzy lub ukrywania pochodzenia środków
• Manipulowanie systemem gier, płatności lub procesami weryfikacji
• Udostępnianie lub odsprzedaż dostępu do konta innej osobie
• Korzystanie z instrumentów płatniczych należących do osób trzecich
• Podawanie nieprawdziwych danych lub podszywanie się pod inną osobę

Naruszenie zasad lub brak współpracy w procesie weryfikacji może skutkować działaniami egzekucyjnymi zgodnymi z prawem. Możliwe środki: czasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub przepadek środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, zgłoszenie sprawy do właściwych organów w przypadkach określonych prawem.

Użytkownik ma obowiązek przekazywać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz niezwłocznie informować o ich zmianie. Należy terminowo ukończyć ID verification i reagować na prośby o dodatkowe dokumenty, aby ułatwić sprawną weryfikację tożsamości i document submission. Przesyłane materiały powinny być czytelne, kompletne i pochodzić od posiadacza konta, który może korzystać wyłącznie z należących do niego metod płatności. Użytkownik powinien dbać o ochronę konta, nie ujawniać danych logowania i stosować podstawowe środki bezpieczeństwa. Podejrzaną aktywność należy niezwłocznie zgłaszać, a zasady odpowiedzialnej gry powinny być przestrzegane przez cały czas korzystania z usług.

Serwis utrzymuje standardy fair play i przejrzystości, aby chronić użytkowników i zapewnić bezpieczne środowisko korzystania z usług. Zasady te ograniczają ryzyko nadużyć i wspierają długoterminową ochronę interesów graczy.

• Zgodność ze standardami KYC/AML oraz wymaganiami regulacyjnymi
• Poufność i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
• Bieżące monitorowanie transakcji i zachowań w celu wykrywania podejrzanej aktywności
• Zapobieganie manipulacjom, nadużyciom i nieuczciwym praktykom
• Wsparcie użytkowników w sprawach bezpieczeństwa, weryfikacji i ochrony konta
• Wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług i równe warunki dla wszystkich
• Promowanie zasad odpowiedzialnej gry i edukacja w zakresie ryzyka